Geldwäsche

Geldwäscheprävention ist eine konkrete Herausforderung für Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister und Rechtsberatende täglich. GwG, KWG, EU-Geldwäsche-Verordnung, BaFin-Vorgaben – die Anforderungen wachsen, die Strafen bei Verstößen sind erheblich, und Ihre Sorgfaltspflichten werden schärfer. Hier verstehen Sie AML-Compliance nicht als Kontrollzwang, sondern als Handlungsfähigkeit: KYC-Prozesse, Identitätsprüfung, Verdachtserkennung, Sanktionslisten-Screening, Risikoanalysen.

Unsere Seminare und Intensivlehrgänge – vor Ort oder online – vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie brauchen, um die aktuelle Rechtslage sicher umzusetzen.