Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

• Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
• Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
• Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
• Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

• Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende,
• Mitarbeitende der AML-Einheiten,
• Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtsberatende und Prüfende.

Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.

Dieses Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Die Referenten gehen schwerpunktmäßig auf aktuelle und anstehende Änderungen, wie bspw. die EU-Regulierung, ein.
Dabei erörtern Sie praxisorientiert, welche Prozesse und Handlungsleitfäden anders zu gestalten sein werden.
Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.
Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

• Die neuesten Entwicklungen und Änderungen in der Geldwäschegesetzgebung sowie die aktuellen BaFin-Auslegungshinweise sicher umzusetzen.
• Effektive Risikomanagement-Strategien und interne Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, einschließlich eines funktionierenden Hinweisgebersystems.
• Verstärkte Sorgfaltspflichten im Umgang mit PEPs und Hochrisikoländern korrekt anzuwenden.
• Die Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II zu verstehen und in Ihren Prozessen zu berücksichtigen.
• Die Aufgaben der FIU zu kennen und die Zusammenarbeit mit Verpflichteten und der AFCA zu optimieren.
• Ihre Praxis entsprechend der aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen und somit die Geldwäscheprävention in Ihrer Organisation zu verbessern.

Testimonials/Teilnehmerstimmen:
"Eure Referenten sind immer super. Besonders gefallen hat mir Herr Diergarten.", "Es fand ein gutes Update zu den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Geldwäsche-Umfeld statt.", "Ich besuche jedes Jahr das Update-Seminar und meine Erwartungen werden immer erfüllt - Altbekanntes und Aktuelles.", "Sinnvolles Seminar zur Erfüllung des Sachkundenachweises, da alle wichtigen Themen angesprochen werden." "großer Mehrwert in Form einer guten Zusammenfassung"."Guter Überblick auf das laufende Jahr und guter Ausblick in das, was uns erwartet.","Viel Inhalt, sehr gute Referenten, gerne wieder.","Inhalt und Dozenten sind für mich der Grund zur jährlichen Pflichtveranstaltung","Sehr guter Praxisbezug.","Weiter so - spannend, informativ und kurzweilig.", "Themen, die für mich interessant waren, wurden angesprochen und erläutert.","Praxisnah und aktuell. So soll es sein.","Sehr gut, alle Jahre wieder.","Empfehlenswert zur Fort-/Weiterbildung und Update."