1x1 der Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

• GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
• Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
• Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
• Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
• Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
• Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Das Online-Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, welche die Position vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden. Angesprochen sind dabei Banken, Sparkassen und Finanzinstitute, wie Factoring- und Leasinginstitute, sowie alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeitende.

Dieses Basisseminar "1x1 der Geldwäscheprävention" ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Nach dem Besuch des Online-Seminars

• kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin,
• besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen an die AML-Einheit,
• haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen,
• kennen Sie die Systematik einer Risikoanalyse und wissen Anforderungen an diese einzuordnen.

Testimonials: "Sehr informativ, bin mit einem guten Gefühl aus dem Seminar.";"Die Inhalte haben mir vieles für die Praxis an die Hand gegeben und Zusammenhänge logisch hergeleitet. Ich fühle mich nach dem Seminar fachlich gefestigt, wenn ich Kollegen intern Auskunft zur Arbeit der GW-Compliance gebe.";"Absolut sinnvoll für Einsteiger und Anfänger, gute Grundlage, gut aufbereitete Inhalte.", "Rechtliche Grundlagen wurden gut dargestellt", "Als inhaltlich extrem wertvoll", "Mit Achim Diergarten steht ein Dozent zur Verfügung, der sämtliche Details der Geldwäschebekämpfung seit Jahrzehnten detailliert kennt und Auskünfte zu allen Praxisfragen geben kann. Auch der zweite Dozent war äußerst fachkundig und konnte alle Fragen fachgerecht beantworten.", "Die Themen werden verständlich erklärt. Es wird auf Fragen eingegangen und kompetent und vollumfassend beantwortet. Es wird auf ausreichende Pausen geachtet. Gutes Zeitmanagement. Angenehme Stimmen und Redegeschwindigkeit. Positiv ist auch, dass man die Unterlagen vorab sichten und herunterladen kann. Obwohl ich den Service nicht brauchte, war es beruhigend, dass ein IT-Beauftragter als Backup für etwaige technische Probleme anwesend war. Aus meiner Sicht wurde an alles gedacht. Danke!"