Berliner Geldwäsche-Tagung 2026

Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Dr. Jacob Wende ist Geschäftsführer der Regpit GmbH für Geldwäscheprävention und Compliance. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention und berät Banken, Unternehmen und Kanzleien in diesem Bereich. Er führte die Funktion des bestellten Geldwäschebeauftragten in Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus. Zudem ist er Schriftleiter der Fachzeitschrift "Geldwäsche&Recht" (GWuR) vom Deutschen Fachverlag und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz (Herausgeber Zentes/Glaab). Neben regelmäßigen Publikationen hält er Vorträge zur Geldwäscheprävention. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Bereich Bankaufsichtsrecht bei führenden Rechtsanwaltskanzleien. Des Weiteren war er bei einer Investmentbank im Bereich Compliance und absolvierte eine Station bei einer Aufsichtsbehörde im Geldwäscherecht. Neben der Geldwäscheprävention bestehen vertiefte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht, FinTech und im Bereich Digitalisierung.

Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Tassilo Amtage ist Rechtsanwalt bei Ernst & Young Law GmbH in Eschborn/Frankfurt, wo er seit 2024 Banken und Finanzdienstleister zu den Themen Geldwäscheprävention und Einhaltung von Sanktionen berät. Er war zuvor mehr als 20 Jahre lang in europäischen Großbanken als Seniorspezialist mitverantwortlich für die Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sowie zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auf diesen Gebieten ist er auch als Referent, Autor und Fachbeirat tätig.

Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat Geldwäsche)

Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CFT begleitete, war er vorübergehend im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im BLKA sowie in der Bayerischen Staatskanzlei tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Ersten Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Autor diverser Publikationen im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung und Mitherausgeber des Standard-Kommentars zum GwG (Herzog/Barreto da Rosa/El-Ghazi) sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten). Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und 2. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht (TrIGeKo). Seit November 2025 ist er zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgeordnet (Referat IIA4 - Geldwäsche).

Counsel, Rechtsanwältin, CMS Deutschland, Frankfurt am Main


Barbara Bayer ist Counsel bei CMS und auf das deutsche und europäische Banken und Fi-nanzmarktaufsichtsrecht spezialisiert. Sie berät Kredit und Wertpapierinstitute sowie Fi-nanz und Zahlungsdienstleister umfassend zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, insbesonde-re zu Governance , Organisations , Compliance und Risikomanagementanforderungen nach KWG, WpIG, CRR/CRD sowie den MaRisk und MaComp. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der regulatorisch konformen Ausgestaltung neuer Geschäftsmodelle sowie von Geschäfts und Risikostrategien. Darüber hinaus vertritt sie Institute und Organmitglieder in streitigen aufsichts und verwaltungsrechtlichen Verfahren, begleitet regelmäßig Sonderprüfun-gen sowie weitere aufsichtliche Prüf und Maßnahmenverfahren. Barbara Bayer ist ausgewie-sene Expertin für Geldwäscheprävention im Finanzsektor und Autorin zahlreicher einschlägiger Fachpublikationen. Sie ist seit September 2018 bei CMS tätig; zuvor war sie Syndikusanwältin bei einer EZB regulierten deutschen Bank.

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main


Ilka Brian ist seit mehreren Jahren als Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich der Geldwäscheprävention tätig. Ihre Hauptzuständigkeiten liegen in der Standardsetzung im Bereich Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der damit zusammenhängenden Beratung von Banken. Zu ihren damit verbundenen Aufgaben gehören vor allem die Begleitung von internationalen und nationalen gesetzlichen Initiativen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Umsetzung neuer Standards in den bankeigenen AML-Policies. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt zudem in der Begleitung der operativen und effektiven Umsetzung von KYC- und sonstigen geldwäscherechtlichen Anforderungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Banken. Ihre Beratungstätigkeit umfasst insoweit Deutschland als auch die internationale Ebene sowie die Begleitung der geldwäscherechtlichen Jahresabschlussprüfung oder 44er Prüfungen der BaFin.
Seit Januar 2024 ist Ilka Brian Mitherausgeberin und Autorin eines Online Kommentares zum Geldwäscherecht, der über den Beck-Verlag veröffentlicht wird.

Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherschutz, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Rechtsanwältin Silvia Frömbgen ist seit 1997 als Referentin in der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes tätig. Seither ist sie unter anderem mit den Themen Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst und hat seit Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die Umsetzung aller GwG-Novellen in die Praxis beratend begleitet. Ferner ist sie Gründungsmitglied der GwAG, Mitautorin der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft und Mitglied in diversen Arbeitskreisen auf nationaler und europäischer Ebene.

Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Dr. Thora Funken ist stellvertretende Leitung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und zugleich Abteilungsleiterin. Die promovierte Juristin, zugleich Betriebswirtin (VWA), verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention in der Bundesfinanzverwaltung, u.a. durch entsprechende Tätigkeit beim Bundesministerium der Finanzen sowie als Referatsleiterin beim Zollkriminalamt im Bereich Geldwäsche und Organisierte Kriminalität / Finanzermittlungen. Zuvor war sie als Staatsanwältin tätig.

Rechtsanwältin, Partnerin,
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war sie Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter Büros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Neben der fortlaufenden Beratung von Instituten und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie Compliance-Fragen (insbesondere im Bereich des Geldwäscherechts sowie der MaRisk-Compliance), gehören insbesondere auch Digitalisierungsprojekte von Instituten zu ihrem Beratungsspektrum. Dr. Anna Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Herausgeberin diverser aufsichtsrechtlicher Kommentare und Handbücher.

Rechtsanwältin, Partnerin, RSM Ebner Stolz, Frankfurt am Main

Nasim Jenkouk ist als Partnerin im Bereich Bank- und Finanzrecht bei der RSM Ebner Stolz Partnerschaft mbB tätig. Sie bietet maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen für nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister und FinTech-Unternehmen zu aufsichtsrechtlichen Fragen.
Ihre juristische Ausbildung absolvierte Frau Jenkouk an den Universitäten in Köln, Brandenburg, Berlin, San Francisco (USA) sowie Bangalore (Indien). Wertvolle Berufserfahrung sammelte sie bei renommierten Kanzleien wie Pinsent Masons und Aderhold. Vor ihrem Eintritt bei RSM Ebner Stolz war sie ab Januar 2020 bei Annerton tätig und wurde im darauffolgenden Jahr zur Partnerin ernannt.
Neben ihrer praktischen Tätigkeit hat Frau Jenkouk auch bedeutende Beiträge in verschiedenen Fachpublikationen geleistet. Zudem nimmt Sie regelmäßig bei Podiumsdiskussionen Teil und hält Vorträge zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Director of Compliance/MLRO, Moss GmbH, Berlin

Marcel Kroitblat ist Prokurist, Director of Compliance und Geldwäschebeauftragter der Moss GmbH, einem Berliner E-Geld-Institut. Seit 2021 gestaltet er die regulatorische Infrastruktur des Unternehmens - zunächst als Head of Licensed Operations und stellvertretender Geldwäschebeauftragter, seit 2024 als Leiter der gesamten Compliance- und AFC-Funktion. Zuvor war er in verschiedenen Rollen bei der Raisin SE und der Raisin Bank AG tätig, wo er FinTech-Partnerschaften im Banking-as-a-Service-Bereich begleitete und an der Entwicklung digitaler Kreditkarten- und Kreditlösungen mitwirkte. Er ist ausgebildeter Bankkaufmann, hält einen Master of Financial Law der Frankfurt School of Finance & Management und ist Certified Compliance Professional (CCP).

Chief Product Officer (CPO), Regpit GmbH, Berlin

Louisa Lippold ist Juristin und Chief Product Officer der Regpit GmbH. Zuvor hat sie Stationen in Kanzleien und einer Unternehmensberatung im Bereich Geldwäscheprävention absolviert.
Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit der technischen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (RegTech). Ihr Fokus liegt auf dem Bereich Geldwäsche-Compliance und Sanktionen. Damit bildet sie die Schnittstelle zwischen Recht und Technologie.

FTI Consulting, Head AFC, Frankfurt am Main

Michael Peters ist aktuell als HEad AFC bei FTI Consulting beschäftigt. Davor war er Senior Managing Director bei der Beratungsfirma Ankura tätig und verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung, und ist ein erfahrener Experte auf dem Gebiet der Ermittlung und Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten. Von 2015 bis Ende Juni 2021 leitete er die Solution Anti-Financial Crime (AFC) zweier globaler Beratungsunternehmen. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn als ehemaliger Ermittler des BKA, als stellvertretender Sachgebietsleiter der FIU, aus seiner leitenden Position bei der AFC-Einheit einer großen, international operierenden deutschen Bank sowie als erfahrener Leiter von AFC-Projekten vereint er verschiedene Sichtweisen, als externer Prüfer, als Ermittler und als internationaler Manager. Seine professionelle Erfahrung als Berater umfasst mehr als 150 Projekte.

Senior Manager, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt am Main

Saskia Platte ist Senior Manager bei PwC in der Abteilung Risk & Regulatory, Forensic Services in Frankfurt am Main. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der regulatorischen Compliance zur ganzheitlichen Bekämpfung von Finanzkriminalität, insbesondere in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und strafbare Handlungen. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Anti-Financial-Crime Projekten mit besonderem Fokus auf Sonderuntersuchungen, Monitorships, Remediations, Risikoanalysen, Implementierung von Präventionsmaßnahmen, Durchführung von Prozessanalysen sowie der ganzheitlichen Optimierung von Compliance Governance-Modellen und Prozessen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf der Digitalisierung von AFC-Prozessen. Bei PwC hat sie den Co-Lead des AMLA-Center of Excellence inne, welches sich mit der Analyse, Auslegung und Aufbereitung von allen Themenfelder im Zusammenhang mit der EU-AML-Verordnung sowie ergänzender RTS, ITS und Leitlinien beschäftigt.

Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Dr. Gernot Rößler leitet den VDB Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).

Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Seit 2014 beschäftigt sich Justus Schrecker mit KYC-Prozessen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Gesetzesentwürfen. Justus Schrecker hat in unterschiedlichen KYC-Projekten internationale Erfahrung gesammelt. Als Geschäftsführer der Clarilab GmbH & Co. KG für den Bereich Kundenansprache und Research ist Justus Schrecker dafür verantwortlich, die KYC-Lösung der Schufa Holding AG weiterzuentwickeln und maßgeschneiderte Lösungen für den GWG-Verpflichtetenkreis zu entwerfen. Zuvor war Justus Schrecker Leiter der KYC-Factory passcon Germany und setzte alle KYC-Anforderungen national und international operativ um. Davor war Justus Schrecker Manager bei PwC GmbH im Bereich Consulting - Regulatorische Prozesse.

Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Kim Malte Träris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner Tätigkeit in der strategischen Geldwäscheprävention ist er freiberuflich als Dozent tätig und hält in diesem Rahmen Zertifikatslehrgänge für (zukünftige) Geldwäschebeauftrage sowie Seminare zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.

Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Von 2014 bis 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht von Professor Dr. Thomas Rönnau an der Bucerius Law School in Hamburg. 2017 bis 2019 Referendariat am Kammergericht, u. a. mit Station am Bundesverfassungsgericht. Seit 2019 Nebentätigkeit als Verteidiger. 2020 Promotion zum Dr. iur an der Bucerius Law School. Von 2021 bis 2025 Juniorprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Seit Wintersemester 2025 Universitätsprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mitglied der Schriftleitung "Geldwäsche und Recht" sowie im Expertenbeirat der AFCA. Vielfach Sachverständiger im Deutschen Bundestag für Themen im Bereich der Finanzkriminalität.