Geldwäsche aktuell

Die EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, BaFin AuAs und EBA-Guidelines zu RTS - alles kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

• Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
• Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
• Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
• "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
• Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Das Seminar ist für Anfänger*innen bzw. Einsteiger*innen weniger geeignet. Praxiserfahrung im Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.
Nach dem Besuch des Online-Seminars:

• haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
• wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
• können Sie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister korrekt zu nutzen,
• sind Sie vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

• Die rechtlichen Anforderungen der EU-Geldwäschevorgaben (AML-VO, GW-RL 2024) in der Praxis umzusetzen.
• Verdachtsmeldungen sicher zu bewerten und den "All-Crimes-Ansatz" in der täglichen Arbeit anzuwenden.
• Das Transparenzregister korrekt anzuwenden sowie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte sicher zu identifizieren.
• Künftige EU-Vorgaben, wie das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz und die Video-Ident-Verordnung 2024, umzusetzen.
• Den gesetzlichen Fortbildungspflichten gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG nachzukommen.

Testimonials:
"Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer."
"Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet."
"Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah "
"Umfassender Überblick in die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Gute ergänzende Unterlagen."
"Ausführliche Informationen auf die neuen Aktualisierungen in Bezug auf AMLA und AUAs."
"Die Aktualität der Inhalte ist super und bringt damit einen hohen Mehrwert."
"Gutes Seminar mit kompetenten Referenten und umfangsreichem Schulungsmaterial."
"Vielen Dank für die angenehme Atmosphäre. Und die zügige Beantwortung von Fragen."
"Aktuelle Themen werden verständlich und strukturiert dargestellt. Interessante praktische Einblicke."
"Nützlich, informativ, hilfreich, empfehlenswert..."