Geldwäscheprävention - Advanced level

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Experten-Seminar mit Dr. Uta Zentes und Achim Diergarten bietet eine optimale Plattform - für Fragen, Diskussionen und Erfahrungsaustausch.

• Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
• Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
• Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
• Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
• Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Dieses Seminar wendet sich an

• Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende,
• Mitarbeitende in den AML- und AFC-Einheiten,
• Leitende/Mitarbeitende der Rechtsabteilung,
• der Zentralen Stelle,
• der Abteilungen Revision, Zahlungsverkehr, Compliance sowie
• prüfende und rechtsberatende Berufe.

Die zunehmende Komplexität nationaler und internationaler Vorschriften für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute gehen mit ständigen Neuerungen einher - verbunden mit deren Berücksichtigung in der Geldwäsche-Compliance.
Mit der Neukonzeption dieses Seminars greifen wir die wesentlichen Fragestellungen für erfahrene Geldwäsche- und Compliancebeauftragte und deren Mitarbeitenden auf. Der Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen - sowohl bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen als auch auf operativer Ebene bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
Die Experten Dr. Uta Zentes und Achim Diergarten geben konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand - immer auf Basis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie der neuesten Veröffentlichungen der BaFin. Darüber hinaus werden alle aktuellen Entwicklungen
und Neuigkeiten in der Geldwäscheprävention behandelt, einschließlich der zukünftigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die Inhalte werden selbstverständlich tagesaktuell aufbereitet!
Dieses Seminar bietet Ihnen außerdem eine ausgezeichnete Plattform für Diskussionen und den Aufbau wertvoller Kontakte. Profitieren Sie von der Gelegenheit, präzise Antworten auf die wesentliche Kern-Fragen zu bekommen und sich bestens auf die EU-Regulierung vorzubereiten.

Nach dem Besuch des Schulung sind Sie in der Lage:

• Die aktuellen Geldwäscheregulierungen und deren wesentliche Regelungsinhalte, einschließlich der BaFin AuAs, zu verstehen und anzuwenden.
• Das Legislativpaket der EU-Kommission sowie die Vorhaben des BMF praxisnah umzusetzen.
• Die Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung zu bewerten und die daraus resultierenden Maßnahmen in Ihrem Unternehmen zu implementieren.
• Die Auswirkungen von § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz") auf die Praxis zu erkennen und entsprechend zu handeln.
• Effektives Risikomanagement durch interne Sicherheitsmaßnahmen und Kunden-Sorgfaltspflichten sicherzustellen.
• Die Aufgaben und Befugnisse der FIU zu verstehen und eine effiziente Zusammenarbeit mit den Verpflichteten sicherzustellen.
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und Hochrisikoländern anzuwenden.
• Risikoanalysen unter Berücksichtigung der EBA-Leitlinien und der ersten NRA durchzuführen.
• Die Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II auf die Geldwäscheprävention zu analysieren und Maßnahmen zur Einhaltung umzusetzen.
• Die Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten zu identifizieren und geeignete Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, die komplexen Herausforderungen der Geldwäscheprävention sicher und effektiv zu meistern.
Testimonials: "Guter aktueller Überblick, gut zusammengefasst, fundiertes Wissen, meine Fragen wurden zufriedenstellend geklärt.";"Eine absolut praxisnahe, lebendige Schulung, obwohl dies das Thema eigentlich nicht ganz so leicht hergibt.";"Spannende und nützliche Inhalte, die von den Dozenten mit viel Herzblut vermittelt werden.";"Auswahl der Themen ist interessant und hilfreich, spricht die neuralgischen Punkte an, gute Beispiele aus der Praxis. Hervorragendes Praxiswissen der Referenten, Eingehen auf Teilnehmerwünsche."; "Gewünschte Updates erhalten, Technik hat ohne Probleme funktioniert.";"Lohnt sich, Seminar war wieder sehr aufschlussreich."