Verdachtsfallerkennung und -meldung

Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

• Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
• Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
• Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
• Die richtige Meldung von Verdachtsfällen

Das Seminar wendet sich an

• Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Anti-Financial-Crime-Einheiten, die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich Detailwissen aneignen wollen.

Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche:

• Compliance/Zentrale Stelle
• Kunden-Onboarding/KYC
• Multi-Channel-Fraud
• Rechtsabeilung, Revision
• Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehrsabwicklung
• IT-Prüfung/-Revision sowie
• Payment-Service-Provider und Verpflichtete des Nicht-Finanz-Sektors (Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Prüfungs- und (Steuer-)-Beratungsgesellschaften)

Sie erfahren, welche Neuerungen es gibt und wie Sie Ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen. Durch Detailwissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie
#Geldwäschefälle leichter erkennen,

• Kundenverhalten besser einschätzen und
• gezieltere, bessere Meldungen an die FIU abgeben

sowie umgekehrt Sachverhalte ausschließen, die keine Meldepflichten auslösen.

• Sie erhalten einen intensiven praxisorientierten Überblick über die aktuell relevanten Anforderungen an Verdachtsfallerkennung und -bearbeitung.
• Sie lernen die Parameter von Unverzüglichkeit und Umfang von Meldungen kennen.
• Sie bekommen ein Update zu aktuellen regulatorischen Anforderungen und Entwicklungen im Bereich AML/CTF.
• Sie tauschen sich mit unseren AML-Experten und den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu kritischen Praxisfällen aus und erhalten neue Lösungsansätze.

#Das Online-Seminar dient zum Nachweis der Sachkunde gem. § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung.
Testimonials:

• "Guter Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verdachtserkennung- und meldung."
• "Inhaltlich gut, hoher Praxisnutzen."
• "Es wurden viele praktische Beispiele genannt/besprochen."
• "Sehr aufschlussreich und ich habe viel gelernt."
• "Sehr gute Referenten, in Vortragsart und Fachwissen."
• "Ein sehr interessantes und informatives Seminar über die Grundlagen des Verdachtsmeldewesens. Sehr verständliche und nachvollziehbare Beispiele aus der Praxis."
• "Praxisorientierter Aufbau der Inhalte und Einbindung der Fragen und Wünsche der Kursteilnehmer."
• "Sehr gehaltvolles Training, dass sehr praxisorientiert ist."