Aufbauseminar GwG
Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
- Fälle, Fälle, Fälle - Praxiswissen anhand von Echtfällen!
- Spezialwissen zu einzelnen Verpflichteten Gruppen
- Verdachtsmeldungen
- Teilnehmerstimme "Guter praxisorientierter Rahmen"
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Ihre Referierenden
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich…
Ihr Referent
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CFT begleitete, war er vorübergehend im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im BLKA sowie in der Bayerischen Staatskanzlei tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Ersten Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Autor diverser Publikationen im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung und Mitherausgeber des Standard-Kommentars zum GwG (Herzog/Barreto da Rosa/El-Ghazi) sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten). Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und 2. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht (TrIGeKo). Seit November 2025 ist er zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgeordnet (Referat IIA4 - Geldwäsche).
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische…
Ihr Referent
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldwäscheprävention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat seit 2001 mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldwäscheprävention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldwäsche-Prävention beinhaltet.
Das erwartet Sie
- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?
Wer sollte teilnehmen
Verantwortliche und Mitarbeitende mit Tätigkeiten mit Bezug zu Geldwäscherisiken, insbesondere aus dem Nichtbankensektor.
Erste Erfahrungen mit Anti-Money-Laundering werden vorausgesetzt.
Ziel der Veranstaltung
Die Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das "Aufbauseminar GwG" die ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für Ihre Anwendungspraxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.
Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.
Ihr Nutzen
Nach dem Besuch wissen Sie, z. B.:
- Was ist der aktuelle Stand laufender Gesetzgebungsverfahren? Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf Sie zu?
- Welche Entwicklungen gibt es in phänomenologischer Sicht in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
- Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf Abfragen aus dem Transparenzregister?
Testimonials: "Sehr gute Veranstaltung mit professionellen Referenten. Eine Veranstaltung, welche auch viele Praxisbeispiele enthält.";"Veranstaltung war ganz hervorragend und zielgerichtet.";"Sehr aktuell, Referenten gut vorbereitet.";"Vertiefung der im Basisseminar vermittelten Inhalte. Die praxisnahe Ausgestaltung hat mir sehr zugesagt. Das Seminar war anwendungsbezogen.","Sehr viele Praxisrelevanz anhand der Beispiele, enormes Wissen der Referenten.", "Gelungen, informativ, kurzweilig.","sehr informativ, hohe Relevanz und tolle Atmosphäre."
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr
09:10 bis 10:45 Uhr
- Welche Änderungen wird es bei den Sorgfaltspflichten durch die EU-AML-Verordnungim Verhältnis zum aktuellen GwG geben?
- Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
- Worin besteht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
- Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
- Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
- Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
- Wie muss ich abklären, ob es abweichende wirtschaftlich Berechtigte gibt?
- Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
- Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
11:00 bis 12:30 Uhr
- Welche Änderungen wird es bei den Sorgfaltspflichten durch die EU-AML-Verordnungim Verhältnis zum aktuellen GwG geben?
- Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
- Worin besteht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
- Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
- Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
- Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
- Wie muss ich abklären, ob es abweichende wirtschaftlich Berechtigte gibt?
- Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
- Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
13:30 bis 15:00 Uhr
- Update: Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
- Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
- Hinweise zum internen Meldeverfahren
- Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
- Besondere Fragestellungen im Kontext der Meldepflichten
- Die operative Analyse der FIU und die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
15:15 bis 17:00 Uhr
- Update: Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
- Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
- Hinweise zum internen Meldeverfahren
- Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
- Besondere Fragestellungen im Kontext der Meldepflichten
- Die operative Analyse der FIU und die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
09:10 bis 10:45 Uhr
Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz
Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz
- Welche Änderungen wird es bei den Sorgfaltspflichten durch die EU-AML-Verordnungim Verhältnis zum aktuellen GwG geben?
- Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
- Worin besteht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
- Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
- Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
- Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
- Wie muss ich abklären, ob es abweichende wirtschaftlich Berechtigte gibt?
- Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
- Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
11:00 bis 12:30 Uhr
Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz - Fortsetzung
Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz - Fortsetzung
- Welche Änderungen wird es bei den Sorgfaltspflichten durch die EU-AML-Verordnungim Verhältnis zum aktuellen GwG geben?
- Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
- Worin besteht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
- Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
- Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
- Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
- Wie muss ich abklären, ob es abweichende wirtschaftlich Berechtigte gibt?
- Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
- Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
13:30 bis 15:00 Uhr
Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG
Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG
- Update: Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
- Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
- Hinweise zum internen Meldeverfahren
- Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
- Besondere Fragestellungen im Kontext der Meldepflichten
- Die operative Analyse der FIU und die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
15:15 bis 17:00 Uhr
Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG - Fortsetzung
Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG - Fortsetzung
- Update: Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
- Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
- Hinweise zum internen Meldeverfahren
- Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
- Besondere Fragestellungen im Kontext der Meldepflichten
- Die operative Analyse der FIU und die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
Kooperationspartner
Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance
Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der größte, verbandsübergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschließlich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.
Downloads
BaFin AuAs AT 11/2024
BaFin AuAs AT 11/2024
HerunterladenEBA Leitlinien EBA GL 2021/02
EBA Leitlinien EBA GL 2021/02
HerunterladenEU-AML-Verordnung finale Fassung
EU-AML-Verordnung finale Fassung
HerunterladenGeldwäschegesetz 02_2026
Geldwäschegesetz 02_2026
HerunterladenBaFin AuAs 07_25
BaFin AuAs 07_25
HerunterladenWeitere Informationen
Kooperation Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
Wissenswert!
Herr Achim Diergarten ist Newsletterbetreiber und Autor der Seite www.anti-geldwaesche.de. Auf seiner Seite finden Sie eine aktuelle Übersicht zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Ihr Zertifikat
Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.
Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.
Testimonials/Teilnehmerstimmen
"Sehr gute Veranstaltung mit professionellen Referenten. Eine Veranstaltung, welche auch viele Praxisbeispiele enthält.";"Veranstaltung war ganz hervorragend und zielgerichtet.";"Sehr aktuell, Referenten gut vorbereitet.";"Vertiefung der im Basisseminar vermittelten Inhalte. Die praxisnahe Ausgestaltung hat mir sehr zugesagt. Das Seminar war anwendungsbezogen.","Sehr viele Praxisrelevanz anhand der Beispiele, enormes Wissen der Referenten.", "Gelungen, informativ, kurzweilig.","sehr informativ, hohe Relevanz und tolle Atmosphäre."
Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!
- Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
- Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.
Das zeichnet diese Veranstaltung aus
Sternebewertung Gesamteindruck von 5 * (April 2026)
Sternebewertung Unterlagen von 5 * (April 2026)
Kundenstimmen
Was zufriedene Teilnehmer sagen
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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
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